PF faz operação contra quadrilha de fintechs que movimentou R$ 7,5 bilhões
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Uma quadrilha que movimentou R$ 7,5 bilhões em crimes contra o sistema financeiro, e também lavagem de dinheiro, é alvo nesta manhã de uma operação da Polícia Federal em Campinas (SP) envolvendo 200 policiais. Segundo os investigadores, o grupo criou dois bancos digitais não autorizados pelo Banco Central para cometer fraudes financeiras. São cumpridos dez mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 60 de busca e apreensão. Os alvos estão em 15 cidades de São Paulo e Minas Gerais. A PF solicitou bloqueio de R$ 850 milhões em contas associadas à organização criminosa. Além disso, a Justiça também autorizou a suspensão das atividades de 194 empresas criadas pela quadrilha para disfarçar as transações irregulares. Os bancos digitais, segundo a investigação, eram hospedados em instituições financeiras de grande porte e ofereciam contas clandestinas que permitiam transações dentro do sistema bancário oficial. (g1)